快讯！深圳外管局向6家金融机构、非银支付机构及企业开罚单
2021-11-29 08:53:35
来源：金融界
11月26日，国家外汇管理局深圳市分局公示一批处罚信息。因违反《中华人民共和国外汇管理条例》等法规，深圳农村商业银行、中国农业银行深圳福田支行、中信证券等6家金融机构、非银支付机构和企业被责令改正并处罚款。
其中，深圳市中康信实业有限公司因违法规定将境内外汇转移境外的行为，被罚款1563.43万元。中信证券因QDII超额度汇出、未办理境外投资外汇登记等原因，被罚没190万元。深圳农商行因违规办理一般贸易项下付汇业务、个人超限额提钞等原因，被罚没105.43万元。农行福田支行因在办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚没76.89万元。财付通因未按规定报送相关材料、未按规定办理售汇业务等原因，被罚没278.21万元。
对此，财付通迅速回应称，针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定了改进计划，并逐项落实，目前已全部完成整改。后续将在国家外汇管理局深圳市分局的指导下，进一步加强合规管理。
截至11月26日，深圳外管局今年已经开出48张罚单，分别涉及32家企业、7家机构及9位个人。
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